FBI crea una criptomoneda para destapar fraudes y presenta cargos contra 18 entidades
El FBI se infiltra en el mercado cripto: creó NexFundAI, su propio token, que ayudó a destapar un esquema millonario de fraude que involucra a varios participantes del mercado.
En un movimiento sin precedentes, el FBI lanzó su propia criptomoneda, denominada como NexFundAI, con el objetivo de desenmascarar a actores fraudulentos en el mercado. Como resultado de esta operación encubierta, la Fiscalía de Estados Unidos en Boston ha presentado cargos contra 18 individuos y entidades, incluyendo a cuatro grandes firmas cripto: Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, por manipulación del mercado.
Los cargos presentados surgen de un esquema de fraude masivo que involucra manipulación del mercado y wash trading (compra y venta simultánea de activos para inflar artificialmente el volumen de operaciones). Según la investigación, estas prácticas fueron diseñadas para engañar a los inversionistas y aumentar el valor de las criptomonedas.
El FBI desarrolló el token NexFundAI para atraer a las empresas acusadas, las cuales supuestamente se especializaban en inflar los volúmenes de operación y los precios de manera artificial con el fin de obtener ganancias.
“El FBI tomó la decisión sin precedentes de crear su propio token y compañía para identificar, desarticular y llevar a la justicia a estos presuntos defraudadores”,
afirmó Jodi Cohen, Agente Especial a Cargo de la División de Boston del FBI.
Operación encubierta y manipulación de 60 tokens
Los cargos cubren un amplio esquema de wash trading en el que los acusados inflaron de manera artificial el valor de más de 60 tokens, incluyendo el Saitama Token, que en su punto más alto alcanzó una capitalización de mercado de 7,500 millones de dólares (mdd).
Los conspiradores supuestamente realizaron afirmaciones falsas sobre los tokens y emplearon tácticas engañosas para confundir a los inversionistas. Una vez que los precios de los tokens se elevaban artificialmente, los acusados vendían a estos valores inflados, defraudando a los inversionistas en un clásico esquema de pump and dump (inflar y descargar).
Además, se alega que las empresas cripto acusadas contrataron a market makers como ZM Quant y Gotbit para ejecutar estas operaciones simuladas. Estas firmas realizaban transacciones ficticias utilizando múltiples billeteras, ocultando la verdadera naturaleza de la actividad y creando un volumen de operaciones falso que hacía parecer a los tokens más atractivos para los inversionistas.
Un empleado de ZM Quant describió esta práctica como un método para “hacer que otros compradores pierdan dinero con el fin de obtener ganancias”.
Confiscación de fondos y desarticulación de bots
Las autoridades han confiscado más de 25 millones de dólares en criptomonedas y desactivado múltiples bots de trading responsables de generar millones en operaciones ficticias. Varios de los acusados ya se han declarado culpables o han acordado hacerlo, mientras que otros fueron detenidos en Estados Unidos, el Reino Unido y Portugal.
El Fiscal Federal Adjunto, Joshua Levy, subrayó que el wash trading ha estado prohibido desde hace mucho tiempo en los mercados financieros tradicionales, y que las mismas reglas aplican ahora a la industria cripto. Añadió que los inversionistas de este sector deben saber cómo funciona esta clase de fraudes para aprender a protegerse.
Esta operación, denominada “Operación Token Mirrors”, representa un paso significativo en la lucha contra el fraude en el mercado de activos digitales, que ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años.
Los acusados, quienes se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario, enfrentan severas penas, incluyendo hasta 20 años de prisión por cargos de manipulación del mercado y fraude electrónico.
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